华鲁控股集团有限公司
关于增加注册资本及修改公司章程的公告
根据《公司法》，经华鲁控股集团有限公司（以下简称公司）全体股东协商一致，增加了公司注册资本并修改了公司章程，现将相关情况公告如下：
一、注册资本增加情况
根据《山东省人民政府关于华鲁控股集团有限公司增资有关问题的批复》（鲁政字〔2015〕245号），按照《山东省国资委关于核准山东省财金投资集团有限公司对华鲁控股集团有限公司增资评估项目的通知》（鲁国资产权字〔2016〕45号）核准的评估结果，公司注册资本变化如下：
公司以资本公积转增资本，转增后注册资本由8.5亿元增加至30亿元，各股东的出资比例：山东省国有资产监督管理委员会为61.19%；山东省社会保障基金理事会为26.22%；山东省财金投资集团有限公司为12.59%。
二、公司章程修改情况
1.公司住所变更为济南市历下区舜海路219号华创观礼中心ａ座22楼。
2.公司股东变更为山东省国有资产监督管理委员会、山东省社会保障基金理事会、山东省财金投资集团有限公司。
3.注册资本由8.5亿元变更为30亿元。
4.经营范围增加了对环保产业投资、管理运营、咨询。
5.增加了第六章“党的基层组织”，重点明确了党组织的领导核心和政治核心作用，公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序等内容。
6.增加了股东会对董事会的4项授权。董事会决定公司的主营业务、年度投资计划、对外担保、聘用会计师事务所。
7.进一步明确了董事会的人选。董事会由7名董事组成，其中执行董事3名、外部董事3名、职工董事1名；外部董事人选由山东省国有资产监督管理委员会提出2名、山东省社会保障基金理事会提出1名。
8.增加了董事会专门委员会。董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。
上述增加注册资本及章程修改事项已于2017年6月9日完成工商变更登记(备案)手续。
特此公告。
华鲁控股集团有限公司
2017年6月22日
